人民網(wǎng)
人民網(wǎng)>>四川頻道>>綜合欄目>>政商動態(tài)

渤海銀行成都金陽支行成功堵截一起網(wǎng)絡(luò)虛假投資詐騙案件 

2023年04月24日10:32 | 來源:人民網(wǎng)-四川頻道
小字號

客戶送來錦旗。渤海銀行成都分行供圖

近日,渤海銀行成都金陽支行成功堵截一起網(wǎng)絡(luò)投資詐騙案件,為客戶挽回近13萬元資金損失,客戶制作錦旗送至該行,錦旗上“主動履責止付挽損 全力以赴任勞任怨”的大字,表達了客戶對該行員工積極主動履行職責和敏銳專業(yè)的職業(yè)素養(yǎng)的衷心感謝。

4月19日9時,一位老年客戶來到渤海銀行成都金陽支行營業(yè)大廳,要求廳堂工作人員從自己賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)10萬元至“某縣意隆機構(gòu)設(shè)備有限公司”進行投資,經(jīng)辦人員出于職業(yè)警覺,便詢問客戶有關(guān)投資的相關(guān)情況??蛻舯硎咀约浩綍r有炒股習慣,某天無意中在網(wǎng)上刷到一篇關(guān)于炒股的文章并進入文章發(fā)布的炒股QQ群后發(fā)現(xiàn),群里的人按照“股票分析師”的推薦都賺到了錢,便根據(jù)“股票分析師”推薦的股票一周內(nèi)陸續(xù)投入7萬多元到指定的某建筑工程公司、某商貿(mào)有限公司等公司賬戶,說是公司收到資金后,會轉(zhuǎn)入到一個“中金匯通”的app投資平臺進行投資炒股。該行工作人員敏銳的意識到這很像典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段,便立即向營運經(jīng)理報告。營運經(jīng)理了解情況后,立即提示客戶很可能落入了網(wǎng)絡(luò)詐騙陷阱,讓客戶別急著轉(zhuǎn)賬,同時暫停了客戶的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。

為進一步了解客戶網(wǎng)絡(luò)投資相關(guān)情況,該行營運經(jīng)理和廳堂工作人員通過撥打中金公司客服電話和上網(wǎng)查詢相關(guān)信息,查詢收集到相關(guān)佐證資料后展示給客戶看并明確告知,客戶參與的炒股投資是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙,不法分子專門利用老年人防詐意識不強,引誘老年人將資金轉(zhuǎn)到他們推薦的投資平臺炒股,最終詐騙資金。針對客戶半信半疑的態(tài)度并征得客戶同意后,工作人員引導客戶申請轉(zhuǎn)回投資資金。近2小時的反復申請周旋下,對方退回客戶3萬多元投資資金,堅持不退回剩余的4萬元并明確提出,需繳納5萬元的席位費,否則提現(xiàn)無法成功。銀行工作人員立即陪同客戶到就近派出所報案,經(jīng)派出所民警分析判定,這是一起典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙,并根據(jù)客戶相關(guān)情況登記立案。此時,客戶最終相信自己上當受騙,落入了犯罪分子設(shè)置的網(wǎng)絡(luò)詐騙圈套。面對銀行工作人員熱心負責的服務(wù)和專業(yè)有效的防詐騙提示,及時止住自己劃轉(zhuǎn)資金并挽回資金損失的行為十分感動,長時間地連聲道謝。(張羅)

(責編:章華維、高紅霞)

分享讓更多人看到

返回頂部
长沙县| 博兴县| 阜宁县| 繁昌县| 通化市| 石渠县| 龙岩市| 宜宾市| 安西县| 嘉祥县| 高密市| 宁安市| 金湖县| 武穴市| 磴口县| 晋州市| 洱源县| 新巴尔虎右旗| 当雄县| 沛县| 炉霍县| 冕宁县| 石嘴山市| 宿迁市| 平阳县| 广平县| 上饶县| 庆城县| 天长市| 吉木乃县| 永靖县| 乾安县| 监利县| 涟源市| 伊吾县| 英德市| 泰宁县| 宣恩县| 清苑县| 新安县|